高港警方破获“云数贸”卡系列诈骗案

2020-11-03 09:36:34来源:泰州日报作者:特约记者 李萍 通 讯 员 戚磊

  一张“云数贸”卡,几十元能买一张。让人称奇的是,该卡里有数字货币、股权、积分等资产,“价值”几百万元、几千万元、几亿元、十几亿元不等,且一两年解冻后,还能提出来当钱用。这样的卡能信吗?

  高港市民徐某看到后还真信了,被骗1380元。9月份,感觉不对劲的他到公安高港分局刁铺派出所报了案。接报后,高港分局成立了刑警大队、数据侦查中心及派出所民警组成的专案组,立即开展缜密的侦查工作。经过一个月的努力,2020年10月20日,在河北承德市双桥区,专案组将犯罪嫌疑人赵某抓获。

  1380元买来面值3亿的“云数贸”卡

  2020年8月份,徐某拨弄手机,无意加入了一个叫“拨云见日文化传媒”的微信群。徐某回忆,当时群里无比热闹,群主赵某给群友带来的“福利”让大家炸开了锅。

  赵某在群内推销一种叫“云数贸”的卡,称该卡里有数字货币、股权、积分等资产,里面的资产都是国家的,是国家一带一路、精准扶贫、振兴经济政策发行的这些卡,卡里的资产有几百万元、几千万元、几亿元、十几亿元不等,只要几十块钱就能买一张,一两年后等相应的“民族资产”解冻之后,就可以到银行的数字货币机里面提出来当钱用。

  “机”不可失,“时”不再来。生怕别人捷足先登的徐某信以为真,当即下单,花1380元购买了11张面值共计3个亿的“云数贸”卡。

  收到卡后,徐某迫不及待地拿去银行咨询,却被银行员工泼了冷水,“假的,没有这回事。” 徐某这才意识到上当受骗,于是,向公安机关报案。

  典型的“民族资产解冻”类诈骗案

  通过徐某的陈述,民警认为这起案件的背后很不简单,于是向公安高港分局进行了汇报。分局组织刑警大队、数据侦查中心及派出所的相关办案人员,成立了专案组。

  据民警介绍,所谓“民族资产解冻”在历史上有迹可循。1979年5月,中美两国政府在北京签订了《中华人民共和国和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》。根据此协议,中国大陆居民和单位被美国政府冻结的资产,将由美国政府于1979年10月1日全部解冻。中国银行还发布公告,要求凡持有被美国政府冻结资产的任何单位和个人,限期向中国银行办理登记。

  但随后,这一消息被一些不法分子利用,为诈骗活动披上“民族资产解冻”的外衣,编造能兑现当年巨额民族资产的幌子进行诈骗,如今加上互联网的推波助澜,此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。

  民警通过受害人的资金流向,迅速锁定了河北籍的犯罪嫌疑人赵某,2020年10月20日,专案组民警赴河北承德市,在赵某的家中将其抓获。现场搜查扣押未出售的“云数贸”卡600余张。

  经审查,嫌疑人赵某交代,其自2020年8月份以来,从他人处以80-150元/张的价格,购买“云数贸”卡2000余张,再建立微信群,在群内将卡贩卖给其他人,每张卡能获利40-100元。截至被抓获时,赵某已销售“云数贸”1400余张,销售额约17万元,其中获利7万余元。目前,赵某已被公安机关刑事拘留。其他涉案人员已陆续被其他地方公安机关抓获。

  公安机关提醒:当前我国没有任何民族资产解冻类项目,凡是打着响应国家政策旗号,声称缴纳几十元、上百元就可以购得成百上千万甚至几亿的数字货币卡,均是诈骗,请大家切实提高警惕,增强防范意识,严防此类诈骗。